• 18 Eylül 2020 18:52:58 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/875767 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF0174A1D7CAF13B82 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF0174A1D7CB0F3B83 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF0174A1D7CB273B84 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF0174A1D7CB3F3B85 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 FAALIYET YILI GENEL KURULU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 18.08.2020 GENEL KURUL TARIHI 18.09.2020 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.09.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SILIVRI ADRES ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2019 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2019 FAALIYET YILI BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 18/08/2020 TARIH VE 2020/08 NUMARALI, SIRKETIN 2019 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ TASARRUFUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETINI SAGLAYACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - GOREV SURESI DOLACAK OLAN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ UZATILMASININ VE/VEYA BU YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENI UYELERIN SECILMESI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI, YIL ICERISINDE TTK 363``NCU MADDESI GEREGI ILK GENEL KURULDA ONAYLANMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN ALI YILDIZ``IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI VE GOREV SURESININ DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESI KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU.``NUN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6 MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 12 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI, 13 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BAGLI SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 17 - TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK_TOPLANTI ILANI_2019.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI-2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2019 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2019 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, 2019 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURULU 18 EYLUL 2020 TARIHINDE SAAT 11.00 DE , ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR HISSEDARLARIMIZ VE KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.