• 03 Haziran 2020 18:59:13 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/848875 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6401727AC6ECBE3C15 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6401727AC6ECD43C16 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 03.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 06.07.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.07.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, NO:199, LEVENT 199 YAN GIRIS LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI; 2 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI; 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI; 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI; 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN, 2019 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRALARININ ONAYA SUNULMASI; 6 - SIRKET``IN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2019 YILI KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI; 7 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI; 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI; 9 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI; 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI; 11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2019 FAALIYET DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2020 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENEREK, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI; 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI; 13 - DILEK, GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 MONDI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 1 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 6 TEMMUZ 2020 PAZARTESI GUNU SAAT 10:00``DA, `ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, NO:199, LEVENT 199 YAN GIRIS, LEVENT, SISLI, ISTANBUL` ADRESINDE YER ALAN WORKINTON``DA TAHSIS EDILEN TOPLANTI SALONUNDA GERCEKLESTIRILECEKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ILAN METNI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.