• 03 Haziran 2020 19:23:54 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/848881 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001727AFCC26B5F7D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI FAALIYET HESAPLARININ VE ANA SOZLESME``NIN 3/2-D.2 HUKMUNUN TADILININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 03.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 29.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY,BEYOGLU,ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 MALI YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2019 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI``NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2019 MALI YILINA ILISKIN BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 MALI YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESININ GORUSULMESI, 7 - SIRKETIMIZIN 01.01.2019 - 31.12.2019 MALI TABLOLARINDA DONEM ZARARI BULUNMASI SEBEBIYLE NAKIT KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN/HUZUR HAKKININ TESPIT EDILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2020 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECILMESI, 11 - 2019 MALI YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - 2019 MALI YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13 - 2019 MALI YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 14 - 2019 MALI YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELERIN ONAYLANMASI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.07.2016 TARIHLI ACIKLAMASI DOGRULTUSUNDA VE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 01.03.2018 VE 09.09.2019 TARIHLI YONETIM KURULU KARARLARI UYARINCA, SIRKETIMIZIN BORSADA GERCEKLESTIRMIS OLDUGU KENDI PAYLARININ GERI ALIM ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - SIRKETIMIZIN ANASOZLESMESININ 3/2-D.2 HUKMUNUN DEGISTIRILMESINE ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINMIS ONAYLAR DOGRULTUSUNDAKI TADIL METNININ HISSEDARLARCA KARARA BAGLANMASI, 17 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN `2019 YILI FAALIYET HESAPLARININ` VE `ANA SOZLESME``NIN 3/2-D.2 HUKMUNUN TADILININ` GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 29.06.2020 GUNU SAAT 14.00``TE RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL ADRESINDE ILAN METNINDE DUZENLENEN GUNDEM DAHILINDE AKDEDILECEKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.