• 27 Mart 2020 18:23:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832981 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C9667267A63 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C9667307A64 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C96673B7A65 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C9667447A66 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C96674F7A67 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C96676C7A68 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C9667797A69 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711C9667837A6A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 04.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT:A GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2 - 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI, ONAYLANMASI, 3 - 2019 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2019 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - 2019 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ VE KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 10 - ESAS SOZLESME``NIN `AMAC VE KONUSU` BASLIKLI 3``UNCU, `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI, `KARIN TESPITI VE DAGITIMI` BASLIKLI 15``INCI VE `TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARININ IHRACI` BASLIKLI 17``NCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI, 12 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SIRKET CALISANLARINI SIRKET PAYI EDINDIRME UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - 2019 YILINDA SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI CERCEVESINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI ILE, MEVCUT VE TAKIP EDEN YIL ICINDE GERI ALINAN VE/VEYA ALINABILECEK SIRKET PAYLARININ KULLANIM ALANLARININ BELIRLENMESI, 15 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI_METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 TADIL_METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 6 KAR_DAGITIM_TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZETLE, - 2019 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA, - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - 2019 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARINA, - 2019 YILI KARINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 (BES) OLARAK TESPITINE VE 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, ORHAN GUNDUZ, NEVHAN GUNDUZ VE MAHMUT GUNDUZ``UN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, MUSTAFA CETIN OZBUDUN VE ILHAN SUKRU KAYA``NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE, - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERINE ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYE UCRETLERININ TESPITINE, - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE, - SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2020-2024 YILLARI ICIN 5 YIL SUREYLE GECERLI OLACAK SEKILDE, 50.000.000 TL``DEN 250.000.000 TL``YE ARTIRILMASI AMACIYLA ESAS SOZLESMENIN 6``NCI MADDESI, BAGISLARA ILISKIN HUSUSLARLA ILGILI OLARAK 3``UNCU MADDESININ (I) BENDI, KAR PAYI AVANSI DAGITIMINA ILISKIN HUSUSLARLA ILGILI OLARAK 15``INCI MADDESI, YONETIM KURULUNA SURESIZ IHRAC YETKISI TANINMASI HUSUSUNDA 17``INCI MADDESINE ILISKIN DEGISIKLIKLERIN TADIL TASARISI CERCEVESINDE KABULUNE, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESINE, - SIRKET``IN DONEM ICINDE, SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, BORSA ISTANBUL``DA GERI ALDIGI PAYLARIN, `ORGE CALISANLARINI SIRKET PAYI EDINDIRME POLITIKASI` CERCEVESINDE, TAHSIS TARIHI ITIBARIYLA TOPLAM 1.000.000 TL ILE SINIRLI OLACAK SEKILDE, SIRKET CALISANLARINA TAHSIS EDILEBILMESINE, - 2020 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLARIN UST SINIRININ 250.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE, KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR_BULUNANLAR_LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.03.2020 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA, KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT:A 34742 KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ILE DIGER BELGELERE EKTE YER VERILMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.