• 27 Mart 2020 18:43:36
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/833000 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA725787BEF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA7258F7BF0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA725AC7BF1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA725C27BF2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA725DE7BF3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA725F97BF4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA7260E7BF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711CA726217BF6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 21.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER 4.LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4 - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - 2019 YILI KÂRININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPIT EDILMESI, 9 - DENETCININ SECILMESI, 10 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGISLAR ILE ILGILI OLARAK BILGI VERILMESI, 11 - BANKA``NIN 2020 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTICAGRISIGUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRMEDOKUMANI2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 INVITATIONAGENDA.PDF - ILAN METNI EK: 5 INFORMATIONDOCUMENT2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 PROXYSTATEMENT.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 23 MART 2020 TARIHLI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI 23 MART 2020 TARIHINDE YAPILAN BANKAMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA BELIRTILMISTIR. 1 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN MUZAKERE EDILMESINE, 2 2019 YILI DENETCI RAPORLARI``NIN OKUNMASINA, 3 2019 YILI FINANSAL TABLOLARI``NIN MUZAKERESI VE TASDIKINE, 4 YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRA EDILMESINE, 5 2019 YILI KÂRININ YONETIM KURULU``NUN TEKLIFINE UYGUN OLARAK ASAGIDAKI SEKILDE DAGITILMASINA; BANKA``NIN KÂR PAYI POLITIKASI, ULUSAL VE/VEYA GLOBAL EKONOMIK SARTLARDA HERHANGI BIR OLUMSUZLUK OLMAMASI VE BANKA``NIN OZSERMAYE YETERLILIK ORANININ HEDEFLENEN SEVIYEDE OLMASI KOSULUYLA, DAGITILABILIR KÂRININ %40``INA KADAR OLAN BIR TUTARIN, NAKIT VE/VEYA PAY OLARAK ORTAKLARA DAGITILMASIDIR. BUNUNLA BIRLIKTE; BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU``NUN BANKACILIK SEKTORUNUN GENELINE YAPTIGI OZKAYNAK YAPILARININ GUCLU TUTULMASI VE BU NEDENLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI YONLENDIRMELERI DIKKATE ALINMAK SURETIYLE, 2019 YILI FAALIYETLERINDEN SAGLANAN 5.417.467.871,42 TL.``LIK NET KÂRDAN ORTAKLARA KÂR PAYI ODEMESI YAPILMAMASINA, 240.000.000 TL. GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN KÂRIN `OLAGANUSTU YEDEKLER`E AKTARILMASINA, 6 GOREV SURELERI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI ICIN, SUZAN SABANCI DINCER, EYUP ENGIN AHMET FUAT AYLA, SAKIR YAMAN TORUNER, NAFIZ CAN PAKER, EMRE DERMAN, ISMAIL AYDIN GUNTER VE MEHMET TUGRUL BELLI``NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, KEMAL OZGUR DEMIRTAS``IN DA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 2021 YILINDA YAPILACAK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 7 YONETIM KURULU UYELERI``NE AYLIK BRUT 15.000.- TL. UCRET ODENMESINE; AYRICA YONETIM KURULU UYELERI``NIN BANKA``DA BELIRLI BASKA BIR GOREV USTLENMELERI HALINDE, GOREV USTLENEN UYELERE BU GOREVLERI SEBEBIYLE YAPILACAK ODEMELERIN YONETIM KURULU``NCA YETKILENDIRILECEK UCRETLENDIRME KOMITESI TARAFINDAN TESPIT EDILMESINE VE GOREV USTLENEN UYELERE 2021 YILINDA TOPLANACAK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YAPILACAK OLAN ODEMELER ICIN TOPLAM BRUT 28.000.000.- TL. UST SINIR BELIRLENMESINE, 8 BANKA``NIN 2020 YILINA ILISKIN DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASINA, 9 BANKA``NIN BANKACILIK KANUNU``NUN 59UNCU MADDESI GEREGINCE OZKAYNAKLARININ BINDE DORDUNE KADAR BAGIS YAPABILMESINE, 10 YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR. AYRICA, GUNDEMIN 10``UNCU MADDESI GEREGINCE; BANKA TARAFINDAN 2019 YILI ICERISINDE DERNEK, VAKIF VE BENZERI KURUMLARA 85.834.- TL. BAGISTA BULUNULDUGU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.03.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 23032020_OLAGAN_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_ZAPTI.PDF - TUTANAK EK: 2 23032020_OLAGAN_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_HAZIRUN_CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZIN, 23 MART 2020 TARIHINDE YAPILAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 27 MART 2020 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.