• 23 Mayıs 2019 18:10:46
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/765548 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE4DB182A30AD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE4DB185430AE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE4DB186E30AF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI UYARINCA YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASIDIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 16.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2019 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES RIHTIM CADDESI NO:51 KARAKOY/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2018 MALI YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2018 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI`NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2018 MALI YILINA ILISKIN BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 MALI YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESININ GORUSULMESI, 7 - SIRKETIMIZIN 01.01.2018-31.12.2018 DONEMI KAMUYA ACIKLANAN MALI TABLOLARINDA DONEM ZARARI BULUNMASI SEBEBIYLE NAKIT KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN/HUZUR HAKKININ TESPIT EDILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU`NUN 399.MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2019 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECILMESI, 11 - 2018 MALI YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - 2018 MALI YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT,REHIN,IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13 - 2018 MALI YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 37.MADDESI KAPSAMINDA KIRA GELIRLERI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 15 - SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI`NIN `SERMAYE VE HISSE SENETLERI` BASLIKLI 8.MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN ALINMIS ONAYLAR DOGRULTUSUNDA TADIL METNININ HISSEDARLARCA KARARA BAGLANMASI, 16 - TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN `2018 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL``DA AKDEDILMISTIR. 2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2018 YILI BILANCO, GELIR-GIDER TABLOSU VE MALI TABLOLARININ KABUL EDILMESINE, 2. 31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINCE HAZIRLANMIS TMS FINANSAL TABLOLARINA GORE GEREKSE VUK DUZENLEMELERINCE HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARA GORE ZARAR ACIKLANMIS OLDUGUNDAN VE BUNA BAGLI OLARAK 2018 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK DAGITILACAK KAR OLMADIGINDAN KAR DAGITILAMAYACAGINA, 3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYSEGUL BENSEL, SERDAR KIRMAZ, MEHMET KEREM ESER, OGUZ SATICI (BAGIMSIZ UYE) VE FARUK RUYAL ERGUL``UN (BAGIMSIZ UYE) 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4. 2019 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE, KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE KATILANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR. SAYGILARIMIZLA, PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 23.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 090519 TUTANAK_WEB.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL 090519 HAZIRUN_WEB.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09.05.2019 TARIHINDE YAPILAN `2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ANA SOZLESME TADILININ` GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 23.05.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.