• 23 Mayıs 2019 18:12:44
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/765551 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016AE529E20E3AD9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016AE529E2203ADA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 67. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 28.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 02.05.2019 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES ISTANBUL KADIKOY BORA SOKAK NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI NO:1 K:B1 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 8 - 2018 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 9 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 11 - 2018 YILI HESAP DONEMINDE 3``NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - 2018 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE MUZAKERESI 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER 17 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR. - DONEM ICINDE YAPILAN YONETIM KURULU UYE SECIMI GENEL KURULCA ONAYLANMIS VE YONETIM KURULU IBRA EDILMISTIR. - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIM ONERISI KABUL EDILMIS VE SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARA GORE DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMAMASI NEDENIYLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK A.S. GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. - 2020 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANACAK HUZUR HAKLARI TESPIT EDILMISTIR. - 2018 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINATLAR, REHINLER, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER, 2018 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLER, `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE 2018 YILI FAALIYET DONEMINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 23.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 67. OGK - TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 67. OGK - HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2 MAYIS 2019 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 67. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 23 MAYIS 2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.