• 23 Mayıs 2019 18:51:37
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/765580 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016AE5610408458D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016AE5610461458E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016AE561046D458F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016AE561047B4590 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016AE56104894591 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GSD HOLDING A.S.``NIN 23 MAYIS 2019 TARIHLI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN SONUCUNUN BILDIRILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 17.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2019 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 34854 KUCUKYALI MALTEPE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - SIRKET``IN 2018 YILINA AIT MALI TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2018 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - 2018 YILI KARININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI. 8 - MURAT ATIM``IN VEFATI NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI``NE 7 AGUSTOS 2018 TARIHINDE ATANAN CANAN SUMER``IN UYELIGININ, YERINE ATANDIGI UYENIN SURESIYLE SINIRLI KALMAK KAYDIYLA ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI. 11 - SIRKET``IN 2019 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI. 12 - SPK``NIN 03.01.2014 RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GSDHO-OGK-23.05.19- ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GSDHO-KAR DAGITIM TABLOSU-31.12.2018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN, 23 MAYIS 2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA BELIRTILMIS OLUP GENEL KURULU``NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR.1- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU, SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE SIRKET``IN 2018 YILINA AIT MALI TABLOLARI OYCOKLUGU ILE ONAYLANMISTIR.2 - YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3 - SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, 252.996.557,98 TL 2018 YILI NET KARINDAN 12.649.827,90 TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 240.346.730,08 TL TUTARINDAKI KISMIN VE 293.188 BIN TL 2018 YILI KONSOLIDE TFRS NET KARINDAN 12.650 BIN TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 280.538 BIN TL TUTARINDAKI KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 4.250,00 TL VE BUNA EK OLARAK BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 4.250,00 TL EK UCRET ODENMESI KARARLASTIRILMISTIR. 5- YONETIM KURULU UYESI MURAT ATIM``IN VEFATI NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI``NE, 7 AGUSTOS 2018 TARIHINDE ATANAN CANAN SUMER``IN UYELIGININ YERINE ATANDIGI UYENIN SURESIYLE SINIRLI KALMAK KAYDIYLA ONAYLANMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 6 - SIRKET``IN 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMISTIR. 7 - 2018 YILI ICERISINDE 424,80 TL GSD EGITIM VAKFI``NA, 500,00 TL TURK EGITIM VAKFI``NA, 115.000,00 TL ISTANBUL KENT UNIVERSITESI``NE OLMAK UZERE TOPLAM 115.924,80 TL BAGIS YAPTIGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. SIRKET``IN BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA BIR DEGISIKLIK OLMADIGI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 120.000,00 TL OLARAK KABULU ONAYLANMISTIR. 8- SIRKET``IN 2019 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 9- SPK``NIN 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VE BUNDAN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDAKI ACIKLAMA HAKKINDA ORTAKLARA OZET BILGI SUNULDU. 10- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA, PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA, SIRKET``IN YONETIM KURULU TARAFINDAN VERILEN TEK ONERGESI OKUNDU VE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GSDHO-OGK-TUTANAK 23.05.2019.PDF - TUTANAK EK: 2 GSDHO KAP OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI 23.05.2019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 GSDHO OGK OYLAMA SONUCLARI 23.05.2019.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.