• 23 Mayıs 2019 19:34:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/765587 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE58A62C43C41 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE58A63083C42 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016AE58A63543C43 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 19.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE MENEMEN ADRES YILDIRIM MAH.35 SOKAK NO:62 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI 2 - 2018 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2018 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 6 - SIRKET``IN GUNCELLENEN `KAR DAGITIM POLITIKASININ `OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA KAR/ZARAR``IN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 13 - 2018 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - 2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SIRKET``IN GUNCELLENEN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 16 - SIRKETIN 2018 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2019 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 17 - SIRKET``IN GUNCELLENEN `BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN OKUNMASI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 01.09.2018, 08.11.2018 VE 22.03.2019 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 20 - YONETIM KURULU``NUN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI ‘GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI`` KAPSAMINDA SIRKET``IN KENDI PAYLARINI ALMASI HAKKINDA KI ‘GERI ALIM PROGRAMI`` ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 21 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 23.05.2019 TARIHINDE PERSEMBE GUNU SAAT 14:30``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN YILDIRIM MAH.35.SOKAK NO:62 MENEMEN/IZMIR ADRESINDE YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI BURAK KIZAK``IN BASKANLIGINDA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA OZLEM EFECAN ``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA GANIMET SEVGILI ``NIN GETIRILMESINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-2018 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4-2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6-SIRKET``IN GUNCELLENEN `KAR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU,YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KABUL EDILDI. 7-2018 YILI DONEM ZARARI ILE SONUCLANDIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILDI. 8-GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YENIDEN SECIMI YAPILDI.YONETIM KURULU BASKANI SN. NAZIM TORBAOGLU, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SN. BURAK KIZAK VE YONETIM KURULU UYESI SN. BARIS KIZAK; 3 YILI SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YENIDEN SECILDILER. SN;RIFAT KAMASAK VE SN;ABDULLAH GUNHAN AKSOY BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMISTIR. 9-ICRADA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERI NAZIM TORBAOGLU VE BURAK KIZAK ``A 20.700.TL NET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI RIFAT KAMASAK VE ABDULLAH GUNHAN AKSOY`` A 6.900 TL UCRET ODENMESI KABUL EDILDI. 10-SIRKETIN 2019 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BIR YIL SUREYLE DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. 11-YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILDI. 12-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 13-2018 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YERALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILDI. 14-2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 15- SIRKET``IN GUNCELLENEN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYA SUNULDU VE KABUL EDILDI. 16-2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE 2019 YILI AZAMI BAGIS SINIRININ KONSOLIDE CIRONUN BINDE BIRI(%0,1) ORANINDA OLMASI KABUL EDILDI. 17-SIRKET``IN GUNCELLENEN `BILGILENDIRME POLITIKASI ILE ILGILI PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. 18-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 19-SIRKET YONETIM KURULU``NUN 01.09.2018, 08.11.2018 VE 22.03.2019 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE ONAYLANDI. 20-YONETIM KURULU``NUN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI ‘GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI`` KAPSAMINDA SIRKET``IN KENDI PAYLARINI ALMASI HAKKINDA KI ‘GERI ALIM PROGRAMI`` ONERISI GENEL KURULDA ONAYLANDI. 21-DILEK VE TEMENNILERDE, ELEKTRONIK ORTAMDA SOZ ALAN YATIRIMCILAR TARAFINDAN BAGLI ORTAKLIGIMIZ AVOD ALTIN HAKKINDA BILGI TALEBINDE BULUNULDU.YONETIM KURULU TARAFINDAN ISTENILEN BILGILERIN DETAYLI OLDUGUNDAN BAHISLE ISTEYEN YATIRIMCILARIN SIRKETIMIZLE E-MAIL YOLU ILE ILETISIME GECMELERI HALINDE KENDILERINE YAZILI BILGI VERILECEGI BILDIRILDI HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AVOD2018HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 AVOD2018TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 AVOD2018TUTANAK EKLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23.05.2019 TARIHINDE SAAT:14;30 DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN YILDIRIM MAH.35.SOKAK NO:62 MENEMEN/IZMIR ADRESINDE YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.